К компетенции Совета директоров Общества относительно проведения собрания акционеров относятся следующие вопросы:• созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
• утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
• определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
• вынесение на решение Общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных законодательством;
• рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
• представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества.
• вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
Памятка по проведению годового собрания акционеров. Часть 1: Проведение заседания Совета директоров